Заграниця

Інформаційно-аналітичний дайджест для всіх, хто їде за кордон або залишається вдома

ГОЛОВНА - АРХІВ - Новини - Аналітика - Імміграція - Візи - Робота - Освіта - Інтеграція - Туризм - Аеробус - Автотур - Гроші - Нерухомість - Шопінг - Фотокадр - Країнознавство - Культура - Гід гурмана - Мандри - Дивосвіт - Зона закону - Безпека - Просто життя - Особистий досвід - Спортивний інтерес - Здоров'я - Технології

«Заграниця» №32 (394)

НЕДВИЖИМОСТЬ


В Испании начали судить «хозяев» Коста-дель-Соль

В Испании завершено и передано в суд крупнейшее дело об отмывании денег международной мафии, начатое весной 2005 года, сообщил представитель судебных органов страны.

17/8/2007

«Нашумевшее дело об отмывании в Испании преступных капиталов, которое было открыто в результате крупномасштабной полицейской операции под кодовым названием «Белый кит», готово к слушанию в суде», - сказал представитель суда курортного города Марбелья (юг Испании), где состоится процесс. По его словам, «по делу проходят 22 обвиняемых, в том числе испанские адвокаты, нотариусы и их зарубежные клиенты - предполагаемые члены преступных сообществ из России, Италии, Финляндии и Марокко».

«Как установило следствие, действовавший в Марбелье адвокат Фернандо Дель Валье и его сообщники оказывали представителям преступных группировок из разных стран услуги по отмыванию денег», - сказал представитель суда, который отказался назвать фамилии клиентов испанского адвоката. Судейский работник пояснил, что «Дель Валье открыл 523 различных акционерных общества, через которые «отмыл», по меньшей мере, €152 млн своих клиентов, добытых, как полагает следствие, в результате хищений, наркоторговли, рэкета, торговли оружием и женщинами». «Проходящие по делу три испанских нотариуса оформляли сделки по открытию предприятий и оформлению недвижимости на подставных лиц», - отметил собеседник агентства.

Операция «Белый кит», в ходе которой был задержан 41 человек, в том числе несколько россиян, вызвала большой общественный резонанс. Первоначально в деле фигурировал, в частности, российский концерн ЮКОС. Как писала местная пресса, испанские следственные органы подозревали, что часть денег, которая попала в Испанию и прошла через адвокатскую контору Дель Валье, была получена в результате «незаконного изъятия средств из фондов российского нефтяного концерна ЮКОС». Какие-либо подробности дела, на которое испанские следственные органы наложили гриф секретности, в последние два года, пока шло расследование, не сообщались.

По материалам РИА «Новости».







ЖИЗНЬ В РИТМЕ САЛЬСЫ
Как колумбийцам удалось сохранить свое знаменитое умение радоваться жизни

В ЕВРОПУ – БЕЗ ВИЗ
Что должны знать украинцы, чтобы успешно воспользоваться безвизовым режимом с ЕС

ВЫЖИТЬ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ
Часто незнание иностранных языков и непонимание местных обычаев приводят к недоразумениям


ГОЛОВНА - АРХІВ - Новини - Аналітика - Імміграція - Візи - Робота - Освіта - Інтеграція - Туризм - Аеробус - Автотур - Гроші - Нерухомість - Шопінг - Фотокадр - Країнознавство - Культура - Гід гурмана - Мандри - Дивосвіт - Зона закону - Безпека - Просто життя - Особистий досвід - Спортивний інтерес - Здоров'я - Технології

«Заграниця» - інформаційно-аналітичний дайджест про еміграцію, роботу, навчання та відпочинок за кордоном


E-mail: info@zagranitsa.info
© «Заграниця» (1999-2022)