Против Украины введены санкцииВеликобритания, Канада и Германия, крупнейшие торговые партнеры Украины, вводят
против Украины экономические санкции. Финансовые власти этих стран считают,
что Киев не прилагает достаточных усилий для борьбы с отмыванием денег. 14/1/2003 20 декабря прошлого года Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями
(FATF - Financial Action Task Force) заявила, что Украина не выполнила ее требования
по борьбе с отмыванием денег и ввела против нее санкции. При этом FATF, в которую
входят 29 ведущих стран мира, рекомендовала своим членам ужесточить финансовую
отчетность об операциях с украинскими компаниями.
Британское Министерство финансов призвало банки и компании Соединенного Королевства
проявлять особую осторожность при проведении каких-либо операций с украинскими
партнерами, чтобы не оказаться замешанными в отмывании средств. Кроме того,
Лондон рекомендует своим гражданам и компаниям сообщать органам правопорядка
обо всех финансовых сделках с украинскими партнерами за исключением тех случаев,
когда есть полная уверенность в законности операций. С аналогичными предупреждениями
выступила и Канада.
Берлин рекомендовал своим компаниям, банкам и гражданам сообщать обо всех вызывающих
хоть малейшие подозрения операциях, в которых так или иначе участвуют украинские
партнеры, особенно если речь идет о суммах, превышающих 15.000 евро ($16.000).
Все сделки, кроме тех, в законности которых немецкие партнеры абсолютно уверены,
должны становиться объектом изучения правоохранительных органов и не могут быть
совершены без санкции прокуратуры или криминальной полиции. Ожидается, что в
ближайшее время аналогичные меры примут и США.
Фактически подавляющее большинство финансовых переводов на Украину из этих стран
попадает под подозрение местных органов правопорядка. Крайне сложным становится
и открытие представительств банков и компаний этих государств на Украине.
Принятие этих санкций стало неизбежностью после рекомендации FATF. Украинские
банкиры говорят, что корреспондентские счета их банков в странах, которые уже
ввели санкции, могут быть закрыты. Впрочем, пока это касается лишь небольших
украинских банков. Однако требования отчетности и мониторинга приведут к многократному
увеличению стоимости перевода денег из Украины на Запад и в обратном направлении.
Киев пытается избежать санкций. На прошлой неделе парламент Украины одобрил
закон, предусматривающий ужесточение наказаний за отмывание денег, а глава госкомитета,
призванного бороться с отмыванием, был уволен со своего поста. Министр финансов
и первый вице-премьер Николай Азаров заявил, что страна выполнила все международные
требования и вопрос о санкциях будет снят в ходе переговоров с FATF. Премьер-министр
Украины Виктор Янукович заверил журналистов, что переговоры по снятию санкций
начнутся уже в январе.
Однако то, что заявления финансовых властей Британии, Канады и Германии стали
достоянием гласности уже после принятия украинским парламентом законов по ужесточению
борьбы с отмыванием денег, может быть свидетельством того, что эти законы будут
сочтены недостаточными, передает Би-би-си.
|
