Каждый человек имеет право на свободу передвижения

ГЛАВНАЯ - АРХИВ - РЕКЛАМА - События - Эмиграция - Работа - Учеба - Визы - Туризм - Аэробус - Деньги - Недвижимость - Шопинг - Технологии - Здоровье - Фотокадр
- Гид гурмана - Автотур - Странники - Зона закона - Безопасность - Интеграция - Страноведение - Культура - Просто жизнь - Иностранности - Спортивный интерес - Личный опыт

Географический указатель

СПОРТБРЕНД

Содержание номера и географический указатель: «Заграница» №32 (394)

НЕДВИЖИМОСТЬ


В Испании начали судить «хозяев» Коста-дель-Соль

В Испании завершено и передано в суд крупнейшее дело об отмывании денег международной мафии, начатое весной 2005 года, сообщил представитель судебных органов страны.

17/8/2007

«Нашумевшее дело об отмывании в Испании преступных капиталов, которое было открыто в результате крупномасштабной полицейской операции под кодовым названием «Белый кит», готово к слушанию в суде», - сказал представитель суда курортного города Марбелья (юг Испании), где состоится процесс. По его словам, «по делу проходят 22 обвиняемых, в том числе испанские адвокаты, нотариусы и их зарубежные клиенты - предполагаемые члены преступных сообществ из России, Италии, Финляндии и Марокко».

«Как установило следствие, действовавший в Марбелье адвокат Фернандо Дель Валье и его сообщники оказывали представителям преступных группировок из разных стран услуги по отмыванию денег», - сказал представитель суда, который отказался назвать фамилии клиентов испанского адвоката. Судейский работник пояснил, что «Дель Валье открыл 523 различных акционерных общества, через которые «отмыл», по меньшей мере, €152 млн своих клиентов, добытых, как полагает следствие, в результате хищений, наркоторговли, рэкета, торговли оружием и женщинами». «Проходящие по делу три испанских нотариуса оформляли сделки по открытию предприятий и оформлению недвижимости на подставных лиц», - отметил собеседник агентства.

Операция «Белый кит», в ходе которой был задержан 41 человек, в том числе несколько россиян, вызвала большой общественный резонанс. Первоначально в деле фигурировал, в частности, российский концерн ЮКОС. Как писала местная пресса, испанские следственные органы подозревали, что часть денег, которая попала в Испанию и прошла через адвокатскую контору Дель Валье, была получена в результате «незаконного изъятия средств из фондов российского нефтяного концерна ЮКОС». Какие-либо подробности дела, на которое испанские следственные органы наложили гриф секретности, в последние два года, пока шло расследование, не сообщались.

По материалам РИА «Новости».




ШЕСТЬ ВИДОВ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛЮБВИ
Что ждет девушку, впервые попавшую в Париж?

Любой зверек,
будь он последний гад,
насильной смене родины не рад

ФЕМИНИЗАЦИЯ АРМИИ
В Израиле женщины наконец-то добились равноправия с мужчинами





В ЕВРОПУ – БЕЗ ВИЗ
Что должны знать украинцы, чтобы успешно воспользоваться безвизовым режимом с ЕС

ИЗ ТУРИСТОВ – В АБОРИГЕНЫ
Гражданам некоторых стран стать австралийцем теперь легче

КАК СТАТЬ ЗУБНЫМ ТЕХНИКОМ
Профессии зубного техника в Германии обучают по дуальной системе


ГЛАВНАЯ - АРХИВ - РЕКЛАМА - События - Эмиграция - Работа - Учеба - Визы - Туризм - Аэробус - Деньги - Недвижимость - Шопинг - Технологии - Здоровье - Фотокадр
- Гид гурмана - Автотур - Странники - Зона закона - Безопасность - Интеграция - Страноведение - Культура - Просто жизнь - Иностранности - Спортивный интерес - Личный опыт

«Заграница» - газета об эмиграции, работе, учебе и отдыхе за рубежом. E-mail: info@zagranitsa.info


© «Заграница» (1999-2019)