Каждый человек имеет право на свободу передвижения

ГЛАВНАЯ - АРХИВ - РЕКЛАМА - События - Эмиграция - Работа - Учеба - Визы - Туризм - Аэробус - Деньги - Недвижимость - Шопинг - Технологии - Здоровье - Фотокадр
- Гид гурмана - Автотур - Странники - Зона закона - Безопасность - Интеграция - Страноведение - Культура - Просто жизнь - Иностранности - Спортивный интерес - Личный опыт

Географический указатель

СПОРТБРЕНД

Содержание номера и географический указатель: «Заграница» №31 (291)

СОБЫТИЯ


Евросоюз ужесточит контроль за финансами

Комиссар ЕС по внутреннему рынку ирландец Чарли Маккриви выступил с очередной инициативой, цель которой - дальнейшее размывание банковской тайны в европейских странах. Обязательная для всех банков на территории Евросоюза инструкция, по замыслу ее авторов, поставит новые барьеры на пути финансирования терроризма и отмывания денег.

5/8/2005

Главным требованием документа является следующее: при всех денежных переводах в страны ЕС, а также за его пределы обязательно должны будут указываться номер счета, имя и адрес лица, поручающего банку этот перевод. Более того, финансовым институтам вменяется в обязанность незамедлительно сообщать эти данные по запросам полиции, если они необходимы для борьбы с терроризмом или отмыванием денег. Некоторые послабления остаются лишь при денежных переводах внутри ЕС: адрес и имя переводящего деньги будет необходимо вписывать в формуляр платежного поручения лишь по запросу банка-получателя, в большинстве же случаев будет достаточно указать номер счета отправителя.

Сейчас банк-получатель, как правило, не знает, кем были посланы деньги. Причем речь идет не только о крупных суммах «подозрительных» денег - в Брюсселе уже давно считают, что терроризм может финансироваться и мелкими суммами.

Для председательствующей в настоящее время в ЕС Великобритании тема борьбы с терроризмом в различных сферах в свете недавних терактов в Лондоне приобрела особую актуальность. На прошедшем после трагедии в лондонском метро специальном саммите ЕС было принято решение выработать меры по дополнительному контролю за денежными переводами. И правительство Великобритании оказывает значительное давление на страны, которые не пытаются предотвратить движение подозрительных денег по банковским маршрутам Евросоюза. Предполагается, что проект документа, предложенного Маккриви, будет до конца текущего года представлен на рассмотрение совета министров финансов ЕС. Если парламент одобрит его, эта инструкция станет обязательной во всех странах Союза.

Одновременно на уровне соответствующих министерств принято решение ускорить начало действия нового - ужесточенного - варианта директивы ЕС, направленной против отмывания денег. Европарламент принял поправки к ней, касающиеся подозрений в финансировании терроризма, еще в мае, в июне их одобрил и совет министров финансов ЕС. Теперь эта директива имеет отношение не только к банкам или сфере финансовых услуг, но и к адвокатам, нотариусам, риелторам или владельцам казино. Они должны при всех сделках и финансовых переводах на сумму свыше €15 тыс. устанавливать и фиксировать личные данные о своих клиентах. При возникновении подозрений в том, что клиент умышленно запутывает финансовые потоки или намерен финансировать теракт, им вменяется в обязанность незамедлительно сообщать об этом властям. На полное воплощение этой директивы в жизнь странам - членам ЕС отпущено два года.

В начале июня Европарламент также принял распоряжение о контроле за движением наличных денег через границы Евросоюза. Согласно этому требованию, при въезде на территорию ЕС необходимо декларировать средства в сумме свыше €10 тыс., причем не только наличные купюры, но и те платежные средства, которые можно легко обналичить - чеки и т. п. При появлении подозрений страны договорились обмениваться информацией о случаях провоза наличности, объем которой превышает эту сумму. Теперь слово за Советом министров ЕС. После его одобрения это положение должно вступить в силу в течение 18 месяцев.

Юрий ШПАКОВ.




ШЕСТЬ ВИДОВ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛЮБВИ
Что ждет девушку, впервые попавшую в Париж?

Любой зверек,
будь он последний гад,
насильной смене родины не рад

ФЕМИНИЗАЦИЯ АРМИИ
В Израиле женщины наконец-то добились равноправия с мужчинами





В ЕВРОПУ – БЕЗ ВИЗ
Что должны знать украинцы, чтобы успешно воспользоваться безвизовым режимом с ЕС

ИЗ ТУРИСТОВ – В АБОРИГЕНЫ
Гражданам некоторых стран стать австралийцем теперь легче

КАК СТАТЬ ЗУБНЫМ ТЕХНИКОМ
Профессии зубного техника в Германии обучают по дуальной системе


ГЛАВНАЯ - АРХИВ - РЕКЛАМА - События - Эмиграция - Работа - Учеба - Визы - Туризм - Аэробус - Деньги - Недвижимость - Шопинг - Технологии - Здоровье - Фотокадр
- Гид гурмана - Автотур - Странники - Зона закона - Безопасность - Интеграция - Страноведение - Культура - Просто жизнь - Иностранности - Спортивный интерес - Личный опыт

«Заграница» - газета об эмиграции, работе, учебе и отдыхе за рубежом. E-mail: info@zagranitsa.info


© «Заграница» (1999-2018)