Каждый человек имеет право на свободу передвижения

ГЛАВНАЯ - АРХИВ - РЕКЛАМА - События - Эмиграция - Работа - Учеба - Визы - Туризм - Аэробус - Деньги - Недвижимость - Шопинг - Технологии - Здоровье - Фотокадр
- Гид гурмана - Автотур - Странники - Зона закона - Безопасность - Интеграция - Страноведение - Культура - Просто жизнь - Иностранности - Спортивный интерес - Личный опыт

Географический указатель

СПОРТБРЕНД

Содержание номера и географический указатель: «Заграница» №4 (161)

СОБЫТИЯ


Против Украины введены санкции

Великобритания, Канада и Германия, крупнейшие торговые партнеры Украины, вводят против Украины экономические санкции. Финансовые власти этих стран считают, что Киев не прилагает достаточных усилий для борьбы с отмыванием денег.

14/1/2003

20 декабря прошлого года Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF - Financial Action Task Force) заявила, что Украина не выполнила ее требования по борьбе с отмыванием денег и ввела против нее санкции. При этом FATF, в которую входят 29 ведущих стран мира, рекомендовала своим членам ужесточить финансовую отчетность об операциях с украинскими компаниями.

Британское Министерство финансов призвало банки и компании Соединенного Королевства проявлять особую осторожность при проведении каких-либо операций с украинскими партнерами, чтобы не оказаться замешанными в отмывании средств. Кроме того, Лондон рекомендует своим гражданам и компаниям сообщать органам правопорядка обо всех финансовых сделках с украинскими партнерами за исключением тех случаев, когда есть полная уверенность в законности операций. С аналогичными предупреждениями выступила и Канада.

Берлин рекомендовал своим компаниям, банкам и гражданам сообщать обо всех вызывающих хоть малейшие подозрения операциях, в которых так или иначе участвуют украинские партнеры, особенно если речь идет о суммах, превышающих 15.000 евро ($16.000). Все сделки, кроме тех, в законности которых немецкие партнеры абсолютно уверены, должны становиться объектом изучения правоохранительных органов и не могут быть совершены без санкции прокуратуры или криминальной полиции. Ожидается, что в ближайшее время аналогичные меры примут и США.

Фактически подавляющее большинство финансовых переводов на Украину из этих стран попадает под подозрение местных органов правопорядка. Крайне сложным становится и открытие представительств банков и компаний этих государств на Украине.

Принятие этих санкций стало неизбежностью после рекомендации FATF. Украинские банкиры говорят, что корреспондентские счета их банков в странах, которые уже ввели санкции, могут быть закрыты. Впрочем, пока это касается лишь небольших украинских банков. Однако требования отчетности и мониторинга приведут к многократному увеличению стоимости перевода денег из Украины на Запад и в обратном направлении.

Киев пытается избежать санкций. На прошлой неделе парламент Украины одобрил закон, предусматривающий ужесточение наказаний за отмывание денег, а глава госкомитета, призванного бороться с отмыванием, был уволен со своего поста. Министр финансов и первый вице-премьер Николай Азаров заявил, что страна выполнила все международные требования и вопрос о санкциях будет снят в ходе переговоров с FATF. Премьер-министр Украины Виктор Янукович заверил журналистов, что переговоры по снятию санкций начнутся уже в январе.

Однако то, что заявления финансовых властей Британии, Канады и Германии стали достоянием гласности уже после принятия украинским парламентом законов по ужесточению борьбы с отмыванием денег, может быть свидетельством того, что эти законы будут сочтены недостаточными, передает Би-би-си.




ШЕСТЬ ВИДОВ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛЮБВИ
Что ждет девушку, впервые попавшую в Париж?

Любой зверек,
будь он последний гад,
насильной смене родины не рад

ФЕМИНИЗАЦИЯ АРМИИ
В Израиле женщины наконец-то добились равноправия с мужчинами





В ЕВРОПУ – БЕЗ ВИЗ
Что должны знать украинцы, чтобы успешно воспользоваться безвизовым режимом с ЕС

ИЗ ТУРИСТОВ – В АБОРИГЕНЫ
Гражданам некоторых стран стать австралийцем теперь легче

КАК СТАТЬ ЗУБНЫМ ТЕХНИКОМ
Профессии зубного техника в Германии обучают по дуальной системе


ГЛАВНАЯ - АРХИВ - РЕКЛАМА - События - Эмиграция - Работа - Учеба - Визы - Туризм - Аэробус - Деньги - Недвижимость - Шопинг - Технологии - Здоровье - Фотокадр
- Гид гурмана - Автотур - Странники - Зона закона - Безопасность - Интеграция - Страноведение - Культура - Просто жизнь - Иностранности - Спортивный интерес - Личный опыт

«Заграница» - газета об эмиграции, работе, учебе и отдыхе за рубежом. E-mail: info@zagranitsa.info


© «Заграница» (1999-2018)